Blessed Trust 和 Hexa Whale 被指通过相关交易账户处理资金，并将其转移至伊朗政府、代理人或相关实体；两家公司还向客户提供加密货币法币出入金服务
Bitget PoolX 即将上线项目 Bluwhale AI（BLUAI），锁仓 ETH 瓜分 14,000,000 枚 BLUAI，个人锁仓上限为 1,500
，6月26日，据 Whale Alert 监测，8 分钟前，5 亿枚 USDT 从 Tether Treasury 转入 Binance。
，6月25日，据Whale Alert监测，北京时间20:12:33，USDC Treasury于Solana链上新增铸造2.5亿枚USDC。
，6月19日，据 Whale Alert 监测，北京时间 17:55:16，USDC Treasury 于 Solana 链上新增铸造 2.5 亿枚 USDC。
，6 月 15 日，据链上监测账号 Whale Alert 监测，北京时间今日 11:08，4000 枚 BTC 的转账从未知钱包地址转入 PayPal 相关地址
，6月13日，据Onchain Lens监测，一位 HYPE 创世巨鲸（Genesis Whale） 已将其持有的全部 576,148枚 HYPE（价值约 3528
据 Whale Alert 监测，某个持有 72,030,295 枚 USDT 的 Tron 地址遭冻结。
据 Whale Alert 监测，USDC Treasury 在以太坊链上销毁 158,694,924 枚 USDC，价值约 1.59 亿美元。
，5月26日，据@whale_alert链上监测显示，一笔800枚BTC从未知地址转入Binance，按转账时价格计算价值约6132万美元，链上手续费约为0.000042
据 Onchain Lens 监测，Whale Evaded（@ICanPlug）于 1 小时前开设 525.34 枚 BTC 的 40 倍杠杆空单，仓位价值约
，5月25日，据Whale Alert报道，一枚沉睡约10.8年的以太坊预挖地址被激活，转出约1ETH，起初持有约2,000枚ETH。
，5月21日消息，据Whale Alert监测，约667枚比特币(价值约5155.6万美元)从Coinbase机构账户转出至一未知钱包。
据 Onchain Lens 监测，Whale Loracle.hl (0x8de...dae) 已开始建立 3 倍杠杆的 LIT 多单，目前价值约 100 万美元
（Whale Alert）
据 Whale Alert 监测，USDC Treasury 在 Solana 链上新增铸造 2.5 亿枚 USDC。
， 据Whale Alert监测，900枚BTC（69,858,175 美元）从未知钱包转移到Bitfinex交易所。
，4 月 26 日，据 Arkham 监测，Null 地址近期通过铸造方式向地址 0xa6a...1323 转移共计 9990 万枚 BLESS，价值约 65.48
据 Whale Alert 监测，大约一分钟前，某个持有 212,922,653 枚 USDT 的 Tron 链上地址遭到冻结，随后另一个持有 131,288,800
，据链上监测，钱包地址Whale0x9eC9在过去12小时内从MEXC和Binance合计提取1,086万枚CHIP，价值约126万美元。
